本公告乃根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.09(2)条作出。

　　本公告谨提及中国银行股份有限公司（以下简称「本行」）于2009年3月6日发布的公告及股东通函，以及3月23日发布的公告。2009年3月23日，本行2009第一次临时股东大会审议通过了发行不超过人民币1,200亿元次级债券的议案。

　　近日，本行收到中国银行业监督管理委员会《关于中国银行发行次级债券的批覆》以及中国人民银行《准予行政许可决定书》，同意本行在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币400亿元的次级债券。

　　关于次级债券的发行情况，本行将依据有关监管规定履行信息披露义务。
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