渤海银行无锡崇安支行成功堵截一起电信诈骗案件

2017-09-08 14:09:08来源:

2017830日,渤海银行无锡崇安支行成功堵截了一起电信诈骗案件。

830日中午,一位过姓女客户前来该行办理开立借记卡业务,当该行柜员询问其办卡用途时,客户声称是其朋友在微信上介绍的名为云享富的物联网商城,客户加群后按照群主发送的步骤前来银行办卡,并下载云享富”APP将银行卡绑定进行后续操作,商城会赠与积分。客户叙述的情况立刻引起了柜员警觉,将情况上报营运经理。营运经理立即在网上查询了云享富的详细情况,确认该组织利用老年人、家庭妇女等群体对互联网、物联网、数字货币知识匮乏,通过拉人头配岗位等诱惑无知人员加入组织并不停发展下线来换得所谓的积分。其运作方式正是典型的传销电信诈骗。营运经理与柜员一起向客户解释了该组织的真实情况,起先客户仍坚持要办卡,认为只要卡在自己手里,同时不向卡内存款就不会有任何风险。随着柜员深入耐心向客户解释骗子的行骗手段和传销骗局的严重后果,该客户最终在营运人员和理财经理的共同劝阻下打消了办卡念头,离开网点。

渤海银行无锡崇安支行工作人员以耐心细致、认真负责的工作态度,成功堵截了一起微信传销诈骗案件,避免客户误入传销组织的骗局,有效防范了客户的资金风险,在积极履行金融机构应当承担的社会责任的同时也提高了渤海银行的社会公信力,树立了渤海银行在客户心中的良好形象。


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